涉敲诈银行以及洗钱 印度富豪逾8亿美元企业资产遭查封 — 最新往事

发布时间：2026-02-28 12:00:49 来源：江浙评网 作者：热点

据新华网往事，涉敲事印度地方式律局3日说，诈银资产遭查已经查封印度信实总体董事长阿尼尔·安巴尼及其分割关连企业总值逾越750亿卢比（约合8.46亿美元）资产，行及洗钱新往LinkedIn多账户登录(TG:@dolphinSCRM,DolphinSCRM.com)跨境电商海外私域管理工具，多平台多账号多开，自动保存Cookie直登，双向自动翻译，敏感词监控，数据脱敏，企业内部风控以审核其所涉银行敲诈以及洗钱怀疑。印度逾亿

阿尼尔·安巴尼1959年生于孟买，富豪封最其父亲迪鲁拜·安巴尼建树了印度最大夷易近众企业之一的美元信实总体。2005年，企业他以及兄长穆凯什·安巴尼分拆家族企业。涉敲事阿尼尔分患上能源、诈银资产遭查LinkedIn多账户登录(TG:@dolphinSCRM,DolphinSCRM.com)跨境电商海外私域管理工具，多平台多账号多开，自动保存Cookie直登，双向自动翻译，敏感词监控，数据脱敏，企业内部风控电信以及金融等歇业板块；穆凯什分患上煤油化工等板块，行及洗钱新往现任信实工业公司董事长，印度逾亿有“亚洲首富”之称。富豪封最

印度地方式律局在一份申明中说，美元查封资产收罗办公场所、企业住宅以及逾53公顷土地。涉敲事申明说，“已经查明信实总体旗下多家企业存在敲诈性转移公共资产的行动，将自动于把这些赃款归还给公平索赔人”。

地方式律局说，此番审核缘于印度中间审核局8月提起的一宗刑事诉讼。诉讼称，印度国家银行揭发印度最大通讯经营商之一信实通讯公司“伤害银行资金”，致其损失292.9亿卢比（3.3亿美元）。信实通讯当时回应说，阿尼尔“刚强招供所有控诉，将为自己辩解”。

另据路透社报道，地方式律局的审核还分割关连信实通讯及其子公司2017年至2019年间从印度大型夷易近众商业银行耶斯银行所获的超5.69亿美元贷款。地方式律局称这些资金“被转移以及洗涤”。

由阿尼尔操作的印度信实基建有限公司3日宣告申明回应说，阿尼尔并吞信实基建董事会已经逾越3年半，案件“不会对于公司歇业经营、股东、员工以及其余任何短处相关方组成影响”。（刘江）

编纂 辛婧

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